犯罪嫌疑人肖某因涉嫌非法经营罪被公安机关立案侦查。下列说法正确的是()。
犯罪嫌疑人肖某因涉嫌非法经营罪被公安机关立案侦查,下列说法正确的是()
金融机构履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
胡某因涉嫌危害国家安全犯罪被公安机关指定居所监视居住,侦查期间,胡某聘请初某为其辩护律师。下列说法中正确的是()
()根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告。
犯罪嫌疑人肖某因涉嫌非法经营罪被公安机关立案侦查。下列说法正确的是()
发现()涉嫌违纪、犯罪线索的,要向纪检监察机关或者人民检察院移送。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告?
姚某是莲花市A区的工商局副局长,居住在该市B区。因在天宝市C区涉嫌合同诈骗犯罪,被侦查机关立案侦查。关于该案的管辖,以下说法正确的是()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地()机关报告。
公安机关在侦查国家机关工作人员甲的盗窃犯罪事实时,发现他还涉嫌受贿。下列说法正确的是()。
S市某市政公司保安潘某因酒后与人争吵,情急之下用酒瓶将对方砸成重伤后逃窜至T市,被群众扭送当地公安机关。公安机关经审查,决定立案侦查,并以涉嫌故意伤害犯罪依法予以刑事拘留。以下关于刑事拘留的说法,正确的是:()
金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的,要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务,以下说法正确的是()
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。
7月30日,中共中央通过《关于对郭伯雄组织调查情况和处理意见的报告》,决定给予郭伯雄(),对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。
金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。