金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中国人民银行可以（）
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。
互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（)负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额和可疑交易报告工作。（)
指出“金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作”包括的含义？
金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（)，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）
