总行相关部门和境内外分支机构根据实际需求,填报《增建代理行申请表》,向总行()申请同其他银行建立代理行关系。
有上市财务顾问需求的客户应先向农业银行提交《()》,经营行可参考总行制定的非制式合同《()》,根据农业银行合同管理的相关规定,由经营行与客户签署上市财务顾问服务协议。
业务主管部门发布的非制式合同范本应当报送法律部门进行法律审查,并在发布文件中明确()。
各农合机构的部门中,以下哪一个部门应负责各分支机构所使用的非标准账户的开设、撤销及维护工作()。
中国人民银行总行及各分支机构的业务部门应当确定联络员配合本单位政务公开机构的相关工作。
总行征信机构和信用评级机构许可、备案工作要求申请设立分支机构的申请人应明确声明在最近()年未受相关法律规定的重大行政处罚。
各分支机构和相关部门发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应向总行提交可疑交易报告。
采用贷款人受托支付方式,借款人需要支付贷款资金时,应按照借款合同约定,提前向开户行客户部门提出用款申请和书面支付委托,提供支付证明材料,填制总行统一制式的()。
农合机构应结合各自信贷审批授权情况及风险管理状况,合理制订(),明晰分支机构七级分类认定小组、联社(总行)风险管理部门、联社(总行)风险管理委员会的认定权限。
格式法律文本:是指由总行统一制订或审查批准后发布使用的,未做任何补充和修改的标准格式合同、协议或其他法律文本,以及市级以上政府职能部门就农商行业制定的通行文本。
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。
国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行总行及其分支机构。此题为判断题(对,错)。
总行同业投行部为我行理财业务的统一归口管理部门,总行其他部门或分支机构不得发行理财产品。()
借款人需要支付贷款资金时,应按照借款合同约定,提前向开户行客户部门提出用款申请和书面支付委托,提供支付证明材料,填制总行统一制式的借款凭证。()
业务需要时,制式合同文本可由业务主管部门按照规章制度的印发程序一并印发,合同文本无需经法律部门同意及审查()
总行各部门、各分支机构及分支机构所辖机构在业务办理过程中根据特定客户的实际情况,确需修改格式合同文本或使用非本行格式合同文本的,须经以下哪个流程方可使用()
反洗钱工作考核评价范围为总行部门及分支机构()
条线风险管理部门负责条线法律与合规具体工作,接受总行风险管理条线和所在业务条线的矩阵式管理。4、本行各业务条线和分支机构的法律与合规管理部门对本机构负责人报告同时向总行法律与合规部报告其合规风险管理情况()
()是指在总行授权权限内,省级分行、二级分行对所属职能部门、分支机构或关键岗位的授权
上下级行资金调拨指根据各级机构业务开展需要,将资金从总行存放人行超额准备金账户,调拨到分支行的非清算账户;或从分支行的非清算账户,调拨到总行存放人行超额准备金账户的处理()
《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》规定,本行各级开户机构应当加强对同业存放账户使用情况的监测,对账户使用存在可疑情形的,应当及时联系金融机构进行核实,并报总行运营管理部(如核实发现涉及洗钱行为的报总行合规管理部),总行相关部门在2个工作日内向人民银行当地分支机构报告()
恒丰银行各分支机构票据系统发生危机、出现故障无法正常办理业务时,由总行运营管理部统一发布有关信息()
分支机构知悉或应当知悉案防信息后,应于内将案防信息报告(附件1)逐级上报至总行内控合规部门()
有权审批机构审查审批前,对于涉及非制式法律文本的非信贷业务,总行非信贷业务经营部门应整理申报业务的交易结构,连同业务涉及的所有非制式法律文本一并提交总行()部进行法律审查