证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件？（）
实名制后开立的存款账户，办理后续业务核实证件时，发现其自动升位成18位的，网点柜员应予以办理，并提示客户本人到（）任一联网网点办理实名证件变更。
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
客户在邮储网点办理需识别身份的业务时，经办柜员应检查客户实名证件的有效期，确认在有效期内的，可继续为客户办理业务。
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。
客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
客户在办理下列业务时，需出示有效实名证件并做联网核查（）。
绿卡通卡可办理约定转账定制业务。客户需出示有效实名证件、绿卡通卡，并填写《绿卡通业务事项申请书》在省内任一网点办理。代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。（）
办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
邮政储蓄客户办理急付款时必须填写“急付款申请书”，并提供本人有效实名证件和存折或绿卡，如果是委托他人代办的，还应提交代理人的有效实名证件。
客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时，如果持有的是临时居民身份证，系统内记录的是居民身份证，经联网核查相符后，应视同居民身份证办理。
严格执行《河北省农村信用社反洗钱业务管理办法》，为自然人客户办理人民币业务单笔（）以上现金存取业务时，应认真核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并通过联网核查系统核实身份证件的真实性，同时登记客户身份基本信息。
2000年4月1日前开立的非实名个人银行账户，需要延续使用的，在办理第一笔业务时，需客户提供本人有效身份证件和凭证，验证密码，并进行账户的实名制变更后，方可办理业务。
客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上（含1万美元）的转账业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）
识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的正确性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。非自然人客户除核对客户有效身份证件或者身份证明文件外，还应核对法定代表人或者单位负责人的身份证件；对公客户授权他人办理业务的，还需核对授权业务办理人员的身份证件和授权委托书。（）此题为判断题(对，错)。
根据邮储特殊业务规定，办理挂失事项更改时，客户应出示本人有效实名证件。（)
客户办理预约汇款业务的申请、变更和撤销时，需出示本人有效实名证件和存款凭证，并填写《预约汇款申请书》在汇出账户（）内任一网点办理，不允许代办。
在非实名制证件客户第一次办理业务时，柜员应根据客户提供的真实、有效的证件，更改证件类型和号码，将信息补充完整、规范
