县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户“建立”“修改”或“撤销”时,必须经过()批准。
特约商户管理员对拟发展商户进行现场调查,填写(),并收集商户的营业执照、税务登记表、法人或负责人身份证等证照的复印件,经初审认为符合发展条件,可以发展的,应填写《特约商户发展/变更审批表》报县级联社审批。
《内蒙古农村信用社特约商户管理办法》中特约商户和收单机构的定义是什么?
POS管理员应定期对特约商户的POS进行维护。经常检查(),并向特约商户收银员征询受理过程中遇到的问题。
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。
《内蒙古农村信用社收单机构发展银行卡特约商户规则》中规定,当特约商户的基本资料发生变化后,特约商户管理员首先要()特约商户POS交易,填写《特约商户资料变更表格》,并在收单业务系统中进行修改,待修改完成后方可重新进行POS交易。
县级联社需配备专门的POS管理员(兼特约商户管理员),负责特约商户的POS维护和管理。
为防止特约商户操作不当引起的资金风险,收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有()。
我行建立了特约商户维护制度,定期对商户进行走访,对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次,高风险商户()走访和培训不得少于一次。
商户基本信息管理功能中()交易可以在特约商户网点或上级管理网点办理。
对已确立的目标特约商户进行初审,应对商户的()等进行全面调查与审核,判断其是否满足成为特约商户的基本条件。
应建立特约商户回访检查制度,对新入网商户在入网后的()开展巡检,并根据商户风险等级,定期或不定期对特约商户进行回访检查,并对风险商户提高回访频率。
对于连锁经营或集团化管理的特约商户,收单机构或经其授权的特约商户所在地的分支机构可与特约商户签订总对总银行卡受理协议,并按属地管理原则落实本地化服务和管理职责。
发现特约商户欺诈行为的,应对确认的欺诈资金进行入帐控制或止付,证据确凿的应撤销商户POS,并向()报告。
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。
收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管,保管期限至少()年。
根据监管机构规定,收单银行应当建立特约商户管理制度,根据()和业务特点对商户实行分类管理,严格控制交易处理程序和退款程序,不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。
《内蒙古农村信用社特约商户管理办法》中规定,()须对辖内特约商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。
根据工商银行收单业务管理规定,收单机构辖内一级风险商户的比例原则上不超过本机构特约商户总数的()
特约商户管理员须对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控。对()等有可能产生风险的商户要及时采取适当的措施。
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对特约商户进行定期或不定期___,认真核实并及时更新特约商户资料。正确()
银行为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易部门()日的特约商户提供T+0资金结算服务
各级机构应明确专人负责辖内POS收单业务发展其中总行和分行POS收单业务管理部门要针对POS收单业务的管理工作配备专职兼职业务管理员;支行要配备POS收单业务客户经理,负责特约商户的拓展和后期维护工作()此题为判断题(对,错)。
为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强风险管理,不得为入网不满180日或者入网后连续正常交易不满60日的特约商户提供T+0资金结算服务()。