甲、乙二人实施集资诈骗,诈骗总金额为2000余万元,其中,甲是省、市两级人大代表,乙是县人大代表,公安机关在办理该案件过程中,需要对甲、乙采取强制措施。下列选项错误的是()。
就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言,自然人个人成立集资诈骗罪的起罪数额为()
集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
擅自发行股票或公司、企业债券罪与集资诈骗罪的区别说法正确的有()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别关键在于()
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪最根本的区别在于是否()
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言,单位成立集资诈骗罪的起罪数额为()
小李是一起集资诈骗案件的受害者。在侦办此案的过程中,需要他提供证言。侦查人员下列哪些做法是符合法律规定的?()
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分主要在于:后者具有非法永久占有他人集资款的特定目的,而前者并不具备这个目的。
集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于:()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别的关键是()。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于是否以()为目的。
在旅客列车上,乘警对报案人、扭送人提供的证据材料、物品应当进行扣押、拍照、录音录像,并妥善保管()
根据《上海铁路公安局电信网络诈骗犯罪案件初查初侦工作流程》规定,警情首接单位应迅速收集必要的信息和材料,原则上于接警后分钟内,将一级账户(诈骗犯罪嫌疑人要求被害人汇入的账户)信息及案件情况信息录入平台,按流程开展紧急止付工作()
私募基金的设立过程中需要避免涉嫌“非法吸收公众存款罪”、集资诈骗罪,同时需要规范运作,为此在设立私募基金或者推荐有限合伙时要遵循以下几点()。
某公,安机关在侦查李某集资诈骗案中,李某死亡,有证据证明李某在银行有存款,该存款属于违法所得应当予以没收。下列说法错误的是()
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于()。
就刑事案件立案追诉标准中的犯罪数额而言,自然个人成立集资诈骗罪的起罪数额为()
电信诈骗、非法集资、暴力催收等行为涉嫌违法犯罪:金融消费者可以向()部门报案,追究犯罪分子的刑事责任。