以下关于身份证明资料说法正确的是（）

A . 531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。 B . 各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。 C . 当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。 D . 在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。

A . A、签发人民币个人存款证明的有权人为经支行行长授权的指定人员。 B . B、签发个人存款证明的有权人每个网点不得少于三名。 C . C、个人存款类资金证明中列明的资金在有效期内可以提前支取。 D . D、申请办理个人存款类资金证明不可以委托他人代理。

A . 客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年 B . 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C . 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D . 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 E . 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

A . 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年 B . 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C . 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D . 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 E . 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A . 十六周岁至二十五周岁的，发给有效期十年的身份证 B . 二十六周岁至四十五周岁的，发给有效期二十年的身份证 C . 四十六周岁以上的，发给长期有效的身份证 D . 未满十六周岁的公民，自愿申请领取身份证的，发给有效期五年的身份证

A . A.已挂失或用于质押、被司法部门冻结止付的存款账户，不能办理存款证明业务 B . B.凡在农业银行有存款的单位，均可申请开具单位存款证明书 C . C.存款证明书仅对存款单位的账户信息予以证实，不得作为提取存款的权利凭证，不得转让，不具有担保或质押效力 D . D.单位存款证明书是农业银行出具的载明存款单位某一时点在开户行存有一定金额的书面证明

A . 如果推广人员亲自核实原件与复印件的一致性，拜访了申请人的单位或住宅，则身份验证方式填写QWQ B . 如果推广人员亲自核实原件与复印件的一致性，同时拜访了申请人的单位和住宅，则身份验证方式填写QQ C . 如果推广人员亲自核实原件与复印件的一致性，没有拜访申请人的单位和住宅，则身份验证方式填写QW D . 如果推广人员亲自核实原件与复印件的一致性，没有拜访申请人的单位和住宅，则身份验证方式填写WQ

A . 用文字、符号或者图画所表达的思想内容来证明案件事实的证据是书证 B . 证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据 C . 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据 D . 凡是知道案件情况的单位和个人，没有义务出庭作证

A . 发卡机构利用卡片设计元素展示持卡客户类型的功能 B . 属于金融服务范畴 C . 是银行卡的一项基础功能 D . 为发卡机构整合各类资源并进一步提升服务水平提供了条件

A . 身份卡的初始化是统一委托营运中心完成，由路段经营单位管理 B . 办理身份卡由员工所在单位统一填写《身份卡申请表》，经审核后由收费管理部门统一制作；员工工作岗位变动时应及时重新按程序申请办理身份卡 C . 如有丢失或人为损坏身份卡，持卡人不用赔偿成本费 D . 身份卡必须保持卡面清洁，不能折弯，以保证身份卡的正常读写

A . 如果是信用卡团办单位客户可以不提供工作证明 B . 可以是工作证的复印件，上面必须带工作单位名称及申请人照片等重要信息 C . 如若是工作单位开具的证明文件必须是加盖公章的原件 D . 如果有住所证明就无需提供工作证明了

A . 不能流通 B . 不能转让 C . 不能用于质押 D . 可以挂失

A . 大陆居民：提供居民身份证+户口本（如当地需要），身份证在有效期限内 B . 正在服役的人民解放军人民武装警察：提供军官证、警官证、文职干部证，如有身份证的同时提供 C . 港澳人士：身份证+回乡证 D . 台湾人士：身份证+台湾人士往返大陆通行证

A . 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存 B . 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中 C . 反洗钱档案不允许对外调阅 D . 应销毁处理的档案须经主管领导审批

A . 申请开立个人存款证明所涉及的个人金融资产必须从个人存款证明开具之时起予以冻结止付，冻结止付期限由申请人决定《申请书》上注明。 B . 开立个人存款证明的冻结止付不影响司法等有权机关依法查询、冻结、扣划。 C . 在冻结止付期限内，客户不得支取用于开立个人存款证明的个人金融资产。 D . 个人存款证明冻结到期日日终，个人金融资产自动解除冻结。自动解除冻结不影响其他原因的冻结、止付以及挂失等状态。

A . 是客户本人在农业银行存放个人金融资产情况的证明 B . 可以挂失 C . 可以为他人担保 D . 可以代替原个人金融资产凭证到农业银行办理取款、转存、续存等业务

A . 享受宪法和法律赋予公民所有权利 B . 履行宪法和法律要求公民履行的义务 C . 行为不具有强制性 D . 所属公务机关对其个人过错负连带责任

A . 文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。 B . 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。 C . 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。 D . 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。

A．付费一万元以上且投、被、受非同一人的，需额外提供关系证明文件 B．如提供关系证明，应审核原件，并留存复印件或影印件，审核要求同身份证，标注原件已验签署审核人姓名 C．如客户反馈关系证明文件提供有困难且有合理理由的，可提供申请资格人（或其监护人）亲笔签字确认的《关系声明》 D．客户提供的关系证明/声明应与核心业务系统中记录的投被保险人关系一致，如有不符，可后附资料继续操作该业务

A．房屋出租类：房屋管理局部门登记的房屋租赁合同、发票或收据 B．生活消费类支出：合同及发票 C．就医支出：境内医院收费证明 D．学习支出：境外学校的学费及收款凭证

A．生活消费类支出：合同或发票 B．房租类支出：房屋租赁合同、发票或支付通知 C．结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金根据境外人士要求操作 D．境外人士结汇所得人民币资金需直接划转至本人名下

A．可共享给所有人 B．可共享给B角 C．仅限于所属的使用人使用 D．可共享给领导

B.进入公安部全国公民身份证号码查询系统查询申领人、担保人身份信息是否真实。 C.进入人民银行个人信用信息基础数据库查询并打印申领人、担保人信用报告。 D.通过电话、信函、上门等方式核实申领人、担保人提供的资信证明资料是否真实、有效。 E.对于高风险申领客户，调查岗必须采取上门调查方式，按照“双人、实地、面对面”的原则，对申领人和担保人的资信状况进行调查和核实。 此题为多项选择题。

A．客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年 B．客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年 C．交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年 D．客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 E．同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录 此题为多项选择题。