1586年,英国颁布特别法令,严厉管制出版活动,对英国出版业的影响长达一个多世纪。这一法令是()。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
洗钱:是指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的行为,即将毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪等脏钱进行清洗,转换成“合法”财产的过程。下列不属于洗钱的是()。
2006年6月,全国人大常委会通过了《刑法修正案(六)》,其中对洗钱罪进行了修改,将()增加规定为洗钱罪的上游犯罪。
英国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家。
英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、()犯罪等。
《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
文化立法工作最早进行保护的是文学艺术方面。()(又称《安妮女王法令》),是世界上第一部现代意义上的(),()提出,1710年以英国女王安妮的名义颁布生效。该法案主要规定了版权时间问题,还规定了登记注册、缴纳样本和侵权惩罚的内容。
第一次将毒品犯罪规定为国际犯罪的公约是()。
《刑法修正案(六)》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为()类。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。()
以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的,分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。()
洗钱罪规定其对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪,其他犯罪所得不能成为洗钱罪的对象。()
1870年英国颁布的教育法令是()
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
1996年11月,联合国禁毒署在上海召开的国际兴奋剂专家会议上,对当前的毒品犯罪形势及发展趋势进行了综合分析,一致认为 有一种毒品将逐步成为21世纪全球范围内滥用最为广泛的毒品。对此,我们应保持高度的警惕并引起足够的重视。请问该种毒品是什么?
毒品问题不是一个国家、一个民族的问题,而是全人类所面临的挑战。各国应当紧密团结在一起,携手应对毒品问题。目前,我国已加入的三大禁毒国际公约是()。①《1961年麻醉品单一公约》②《海牙鸦片公约》③《1971年精神药物公约》④《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》
洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
以下属于涉嫌毒品犯罪洗钱类型的可疑特征的有()。