个人银行非结算账户办理转账的，农合机构应按相关要求在大集中系统中为存款人办理存款产品变更业务，将个人银行非结算账户变更为（），而其办理的大额转账业务，应当根据相关规定对存款人进行身份核实。
大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。
强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
“金穗支付通”业务采取联机实时处理方式，所有账户转出交易必须在电话转账机具上（）方可办理。
大额自助转账交易（）客户本人办理，且（）核查身份证和验证账户密码.
对于代理开立活期一本通结算账户，原则上应在电话核实无误后再办理开户。如遇当时无法与客户取得联系等特殊情况，柜员可以按照业务流程先办理开户，并使用（）交易为该账户增加提示备注，核实责任人应履行继续跟踪核实的责任，将后续核实情况记录在《个人XX凭证》上（开户当日完成核实时）或（）中，以备后查。
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。
柜台办理（）业务必须实时进行大额核实。
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）
兴业银行建立了严格的运行监控和管理措施，在业内第1家实行了大额、异常交易情况（包含通过电子银行办理的业务）的实时监控与客户回访确认制度，以防范于未然。
《中国银行股份有限公司个人存款挂失业务管理办法（2012年版）》中规定对单笔挂失金额（）万元（含）以下或等值外币的解除挂失业务（密码与凭证同时挂失除外），在核实确认账户所有人身份及代理人（需符合管理办法规定的代办情况）无误，确定没有挂失冒领等风险的前提下，可选择当日或7日后办理凭证换发、账户解冻或密码重置等解除挂失手续。
对个人人民币20万（含）及等值外币（含）以上现金取款、转账汇款（含行内转账、行内汇款、跨行汇款、跨境人民币汇款、跨境外币汇款）的大额交易业务，如为代办，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录：包括电话核实的（）
对大额交易，（）要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
对大额交易，（）要核实客户身份、交易金额及客户真实意愿。对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实
对私大额交易核实栏勾选非“已联系账户所有人本人，账户所有人确认交易”选项的业务，各二级行个金部应作为高风险业务进行重点排查，原则上排查工作应在交易完结的（）完成
对人民币单笔（）元（含）以上的现金取款，不仅应遵守身份核查制度及反洗钱工作相关要求，还应按照有关文件要求进行大额交易实时核实
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。（）
在办理浦发银行信用卡持卡人网上银行业务时，柜员核对客户资料及凭证填写内容无误、核实客户号项下所有账户户名与客户姓名一致或虽不一致但可确认为该客户所有之后，使用5850交易进行相关交易操作。()此题为判断题(对，错)。
客户通过电子渠道非面对面办理Ⅱ、Ⅲ类账户的绑定手机号码、绑定账户变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，采取措施核实个人变更信息的真实意愿，并要求客户先将Ⅱ、Ⅲ类账户所有投资理财等金融产品赎回、提前支取定期存款，将Ⅱ、Ⅲ类账户资金全部转回绑定账户后再予以变更。()此题为判断题(对，错)。
柜员通过AB终端办理“【513401】激活/密码/写磁”、“【512015】换卡换折”、“【512002】挂失解挂业务”、“【531001】客户信息变更”、“【512039】账户类型升降级”和“【531010】一键更新手机号码”等交易时，对客户身份进行核实确认，交易完成后除同步解除该借记卡或账户异常状态不包括（）
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业基层营业机构管理的通知》规定，商业银行应强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账实时核实制度，严禁越权办理（）
个人银行账户由他人代理办理单笔人民币（）以上的现金支取或人民币（）以上的转账支付，须依据我行《大额支付交易确认制度》与存款人本人核实确认。（1
