对于使用诈骗方法非法集资的,如下哪些行为可以认定为“以非法占有为目的”( )。 Ⅰ.集资后用于生产经营活动 Ⅱ.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 Ⅲ.携带集资款逃匿的。 Ⅳ.将集资款用于违法犯罪活动的。 Ⅴ.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。
被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是()
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:个人集资诈骗,数额在( )万元以上的;单位集资诈骗,数额在( )万元以上的。
对不属于传销,而属于非法集资、集资诈骗等行为的,通报公安部门。
集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。
下列()可以推定集资诈骗行为人主观上具有非法占有故意。
集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是( )。
集资诈骗罪区别于非法集资等行为的特征是()。
是否具有非法占有他人财物的目的,是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分主要在于:后者具有非法永久占有他人集资款的特定目的,而前者并不具备这个目的。
非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别的关键是()。
集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于是否以()为目的。
犯罪嫌疑人本身不具备资金贷款能力,但是利用其他条件,将自己置身于金融机构与借款人之间,利用从金融机构较低利率的借款,加收一定的利息后转贷给他人,非法谋取资金利息差的行为是指集资诈骗罪。
集资诈骗罪,是指采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公众募集资金,数额较大的行为。
金融监督管理部门应当协助有关部门依法打击资助危害()和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。
在微信平台使用支付功能的,应当依照法律、法规等规范性文件的规定开展,不得实施非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为,或为违法犯罪行为提供协助()
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为,二者区别的关键在于()。
电信诈骗、非法集资、暴力催收等行为涉嫌违法犯罪:金融消费者可以向()部门报案,追究犯罪分子的刑事责任。
某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题,导致员工参与民间借贷或非法集资等社会融资行为的发生,其中包括非法集资、高利转贷、充当资金掮客、违规担保、诈骗社会资金、用银行公章违规出具借条或收据等。该银行所暴露的风险是()