金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
反洗钱客户分类应遵循的原则（）
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中，哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
金融机构开展客户洗钱风险评估时，以下因素中哪项不是反洗钱法律考虑的风险因素？（)
证券期货业金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（)
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。（）
洗钱评估中的同一性原则是指：在平安集团反洗钱集中作业模式下，同一名客户在集团内部所评定的风险等级为该客户（）确定的风险等级
以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。
客户洗钱风险等级属于保密信息，严禁向客户或与反洗钱工作无关的部门和人员泄露客户洗钱风险等级信息（）
反洗钱风险等级为中风险的客户每年定期审核一次，审核时间原则上不超过（）天
