稽核人员到达被稽核单位后,可以直接向有关人员开展调查等方式进行稽核取证,发现可疑或重大问题要进行追溯检查。
二级业务稽核对关键业务的稽核量为()
会计专用印章销毁时,要求()人员及稽核审计部门人员必须全程在场监销、记录日期。
POS特约商户后期需进行定期或不定期培训,原则上一年不得少于两次,并保存培训记录,以备核查。()
施工过程必须保证施工全过程记录具有可追溯性。
稽核过程记录,包括稽核查证的主要事实,不包括取得的途径、计算和分析的结果、认定的事实及依据。
记录控制:体系文件运行要求“说到、做到、留有记录”;记录可提供产品,过程和体系符合要求及体系有效运行的(),具有追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。
对于在稽核中发现的责任问题,要实事求是地界定被稽核对象是直接责任还是();是前任责任还是()。
二级业务稽核对关键业务的稽核时限为()
稽核、监测问题核查要求()。
营运稽核系统规范性问题的核查结果及整改情况须在问题发布后的()个工作日内反馈。
传输网络优化的相关文档()须保存齐全、准确,以备检查及追溯,保管时限应不低于1年。
绿通查验人员应通过事件记录仪、摄像机、照相机等设备,做好查验整体过程的影像记录,供投诉取证及事后稽核工作使用,影像记录资料保存期限不应低于()个月。
提升绞车的各部分,每周必须由专职人员检查一次发现问题必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。()
查验人员应通过事件记录仪、摄像机、照相机等设备,做好查验整体过程的影像记录,供投诉取证及事后稽核工作使用,影像记录资料保存期限不应低于()个月
各级机构配置稽核信息核查人员实行A/B角制,其中营业机构稽核信息核查人员由()担任,负责稽核信息的核查反馈和问题整改
EFT操作要求受理银行卡业务必须设立(),用于记录刷卡出现异常(如交易不成功、操作重复等)时的各项信息,以备核查。
收入保障稽核过程必须留有记录,以备核查及___。
区域管理人员住站至少()天,对供应商日常生产过程进行指导,形成问题清单推动供应商管理改善,过程中要保留相关记录,住站期间对失信黑名单供应商进行现场评估,质量保障能力、质量十条必须达标
施工现场所有物资必须凭出门证出场,项目物资人员每()一次核查比对材料、门卫的两联及门卫登记表是否匹配,发现问题及时处理,并留存处理记录
收费公路经营管理单位应及时响应部、省两级的稽核工单开展核查并反馈核查结果()定量抽检稽核收费行为发现问题及时整改。
提升系统天轮每天必须由专职人员检查一次发现问题必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。()
提升机的电动机和控制设备及各种保护与闭锁装置,每天必须由专职人员检查一次发现问题必须立即处理,检查和处理结果都应留有记录。()
收入保障稽核过程必须留有___以备核查及问题追溯。