《内蒙古农村信用社特约商户管理办法》中规定,收单机构与商户解约的,从协议终止日起,商户信息调查表、受理协议书、各种复印件等相关资料至少应保存两年以上。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
纸质客户资料可根据客户资料重要程度分级管理,综合考虑保存成本分别制定保存期限,原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料长期保存,销户后保存至少()。
根据《发洗钱法》规定,客户身份资料在业务结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存()年。
根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的基本资料,并以书面或电子方式与客户签订协议。银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()年。
基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息,保存期限不得少于()年。
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。
电子客户资料只需保存2年。
基金经营机构应当妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息,保存期限不得少于( )。
原则上客户入网资料、客户信息变更资料、重要业务变更资料()保存,销户后保存至少()。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存多少年?
基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息,保存期限不得少于( )年。
银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()年。
电子认证服务提供者应当妥善保存与认证相关的信息,信息保存期限至少为电子签名认证证书失效后()年。
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
甲银行启用了一套在线申请信用卡审批系统。该系统可以让客户通过互联网申请信用卡。其基本功能是,申请人将个人资料输入系统后,系统根据模型库、知识库和方法库中的相关信息对申请人资料进行评价,对申请人的信用可靠性和信用额度分配自动做出判断,从而保障审批和授信流程的灵活性和主动性。甲银行启用的这套信息系统是()。
银行应当完整留存对客户开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录,保存期限为自报送期末起至少()年
在日常管理中,客户资料如有变动,在进一步核实并收集相关资料后,及时更新信贷管理系统中的基本信息,并留档案保存。()
对客户的身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
依据反洗钱客户身份识别制度的要求,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存__年()
基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息不得少于()