银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。
根据公司法律制度的规定，公司于成立后以其相关股东的行为符合特定情形且损害公司权益为由，请求人民法院认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持。下列各项中，属于该特定情形的有( )。
金融机构下列行为符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的是（ ）
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
请问下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的有（）
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）
下列哪种行为是明显违反公司客户经理职业操守相关规定（）。
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
客户经理在贷后管理中有下列行为（）之一的，根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评。
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户，对于存量客户可降低相关要求。
在定向资产管理业务的运作过程中，证券公司发现客户委托资产涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。 ()此题为判断题(对，错)。
客户经理尽职调查 在客户变更（）等基本信息时，应按我行有关客户身份识别要求，对客户采取重新识别措施，如发现可疑交易或可疑行为的，应当依照《招商银行反洗钱管理办法》规定举报可疑交易或行为
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
依据反洗钱法规定，下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
营运条线相关部门和岗位人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为的，应主动、及时向本条线报告，必要时向反洗钱主管部门和审计部门进行报告（）
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，公司应当直接提供。（）
由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求，因此某些情况下需要对客户信息进行补录，以符合相关规范要求。（)
有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚
村镇银行及其工作人员违反反洗钱规定，有下列行为之一的，责令其限期改正，给予警告；逾期不改正的,参照《村镇银行经营管理内控考核办法》、《村镇银行违规违纪行为处理规定》等办法的规定对相关机构及人员进行处理（）
