对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户（）的定量预警信号和（）的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写《预警信号处理审批单》。
黑灰名单的正常接收和上传，直接关系到客户挂失卡内资金的安全和避免异常卡在加油站的使用。
在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。
信贷风险监控中，对客户发布蓝色预警信号的，应执行（）管理原则。
客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号（包括总行《授信客户风险预警名单》的客户），应立即进行调查分析，对核实的定性预警信号、影响授信客户还款能力的定量预警信号和提醒的预警信号，应当评估判断预警信号等级，提出初步行动方案或措施，填写（），报所在经营单位负责人，经营单位负责人应对预警信号进行核实，对行动方案进行评估。
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。
同一客户的授信业务（表内外）风险分类结果应相互参考。对于在中国银行有多笔授信的客户，原则上各类授信的分类结果应保持一致，以下那些授信业务可以除外（）
预警客户名单为全行信用风险管理人员和业务人员制定信贷政策、业务开发时提供参考和借鉴。（）
客户维度的风险信号，视影响大小、性质轻重、预计损失多少，由高到低划分为黄色、橙色、红色三个等级。信号分级遵循“多级分布、就高预警”的原则。
被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
C3风险预警系统对于行业名单制客户和潜在退出客户提供以用信余额为准进行批量锁定功能，包括（）。
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。
根据《贷款风险分类指导原则》规定的贷款五级分类定义，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失的贷款，应划分为（）。
信贷风险监控中，对客户发布红色预警信号的，应执行（）管理原则。
《贷款风险分类指导原则》采用贷款风险分类方法，按风险程度，将贷款划分为五类，即正常、关注、次级、可疑、（）。
正常类或关注类授信业务对应客户列入监察名单客户时，该客户名下所有授信业务风险分类均应调整为关注类。
风险动态评估中，（）级及以上风险作业项目应发布风险预警。
根据《贷款风险分类指导原则》，按风险程度，将贷款划分为五类，即正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款、()。
《贷款风险分类指导原则》采用贷款风险分类方法，按风险程度，将贷款划分为五类，即正常、关注、次级、可疑、（）
客户定期复核、风险等级调整（包括人工调整、系统自动预警、风险调整请求、名单维护）的处理与审核时限为__工作日（）
对于全球战略客户或总行级客户成员企业信用总量年审业务，客户近三年在我行存量授信五级分类均为正常类，非我行《信贷资产盘存加强管理名单》中的企业，以下哪些适用双人传签形式？（）
分行全瞎预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会。（)
贷款风险分类人员应广泛搜集有关客户信息，根据风险分类的核心定义及标准，严格按分类标准、方法和程序划分贷款级次，充分估计现实和潜在的风险状况，客观地反映信贷资产的风险程度，这是贷款风险分类的()原则。
